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三、跨境服务贸易项下常见洗钱手法1.虚构交易。要虚构跨境货物贸易较为困难,但要虚构跨境“服务”贸易就相对简单,银行可从以下几个特征识别出虚构的跨境服务贸易:收支费用的类型与客户主营业务关联度不高;无法提供跨境服务的相对应证明文件;交易对手多是注册在免税天堂的离岸公司;用来收支的境外账户是离岸账户。

数据:A股周期行业估值水平大幅低于2600水平数据:中概股与A股逆其道而行 分散投资获得补偿图解:美联储上调年内加息次数预期 长期展望不变数据:从A股“入摩”看境外资金如何流入中国股市责任编辑:李涛新华社北京6月30日电(记者安蓓)国家发展改革委、商务部30日发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》。此次修订后,自由贸易试验区负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施。

“不少非法集资犯罪不仅融合互联网技术实现跨区域发展,而且有大量传销前科人员参与激励机制和营销方案设计。警方侦办的多起非法集资案件均呈现这一特点。”杭州市经侦支队负责人介绍,“不仅更具欺骗性,对参与者洗脑的力度也更大。”家住天津市蓟州区的刘女士向《经济参考报》记者反映,其丈夫张先生参加一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司的传销组织后,就完全被洗脑了,先后投资1000多万元,频繁参与蓝天格锐团队组织的各种会议、活动,完全放弃了自己以往的生意,还动员身边的亲戚朋友参与投资。

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